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“杀猪盘”式电信诈骗团伙覆灭

发布时间:2019-08-02 12:33:46 来源:中国书画名家专访 作者: 牛月 编辑:张行方

 “杀猪盘”式电信诈骗团伙覆灭

——安徽来安警方破获“6·05”特大跨省网络投资平台诈骗案

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7月26日,安徽来安警方成功破获“6·05”特大跨省网络投资平台诈骗案。共抓获犯罪嫌疑人23人,扣押越野车1辆、手机72部、电脑41台、人民币11余万元,截止目前冻结涉案资金30余万元,涉案总金额高达1000余万元。这是来安警方在公安部部署开展的“云剑行动”中取得了又一突出战果。

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警情就是命令

2019年5月底,来安县发生一起以国际货币兑换形式的网络投资平台电信诈骗案,受害人小张8次在虚假平台“中铝国际”进行投资,金额时涨时跌,但始终无法自主提现,被骗金额共1万余元。接报后,来安警方高度重视,成立了由来安县局主要负责人为组长的“6·05”专案组,抽调骨干成员全力侦破此案。滁州市公安局分管局领导和刑侦支队多次调度指挥案件侦办。

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“狡兔”何止“三窟”

在省市县多警种协调配合,两下河南、河北驻点侦查,经深入研判、细致甄别,发现该团伙以王某华为首,梁某武、王某等人为骨干,公司化运作,成员高达35人,组织架构严密,窝点分散,反侦察意识极强,以炒外汇、美金、比特币为由骗取他人钱财,涉案资金由提供非法资金结算业务的“地下”第三方支付公司进行操作,平台维护在河北邯郸,代理公司在重庆,服务器架设在香港,窝点藏匿在河南开封、三门峡、漯河等地。诈骗团伙极为警觉,收悉“风吹草动”,立刻停业遣散,等“风平浪静”再继续开展“业务”。

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多省警方联动 合力收网

2019年7月25日,专案组会同滁州市公安局相关部门以及凤阳县公安局,连夜奔赴河南郑州、开封、三门峡、河北保定、邯郸、重庆等地进行布控。并于26日上午在河南、河北警方的配合下,分组九处同时开展收网行动,一举将王某华(男,31岁,河南省开封市尉氏县人,2007年因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十年)等23名核心成员抓获归案并连夜押回。所有犯罪嫌疑人均对其诈骗事实供认不讳。至此,该特大跨省网络投资平台诈骗案成功告破。

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终极目标“杀猪”

经查,“中铝国际”是人为可控盈亏、涨跌的APP软件,且受害人无法自主提现。在诈骗分子口中,该诈骗操作方式称为 “杀猪盘”,平时以“成功杀猪”为终极目标。所谓的“杀猪盘”,即“业务员”邀请受害人进入犯罪团伙购买组建的微信群;“养猪”即在微信群中由嫌疑人自己的多个小号扮演操盘手、管理员、群主、群众等不同角色,不断在群内发布广告、投资、盈利、提现等信息、截图,诱骗受害人逐步相信这是一种新型的投资理财方式;“杀猪”即受害人最终在“中铝国际”平台进行投资、追加投资,随后嫌疑人立即通过“中铝国际”平台、支付宝、银行卡、现金等多种方式多个地点互相流转洗钱以逃避警方打击,从而达到非法获利的最终目的。  

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因利益驱使犯罪

该团伙嫌疑人年龄都在二三十岁左右,学历较低。其中,以收发工资的小组长梁某为例,20出头,初中学历,性格胆小,没做过什么正经工作。抓捕当天,在警方冲进房间后,梁某立刻尿了裤子,但经讯问梁某每月工资却至少2万元,这在很多地区来说都属于高工资。高额的回报、赚钱的快捷,使得很多没有一技之长的年轻人铤而走险,趋之若鹜。受害人也同样是受到利益的诱惑,轻信陌生人,妄想“天上掉馅饼”,快速暴富。

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目前,该案23名犯罪嫌疑人已被来安警方依法刑事拘留。该案正在进一步侦办当中。

供稿:来安县公安局刑侦大队  牛月;责任编辑:高华芬

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